Crise des fonds en Turquie : 130 Md de livres rendues, 444 suspects

La crise des fonds qui a secoué Borsa Istanbul en septembre reste au cœur de l'actualité. Nouveaux remboursements, arrestations et retombées politiques s'enchaînent : voici où en sont les choses.

1. Tout a commencé par une hausse de 3 000 %

Le 28 août, on a découvert que les prix de fonds liés à certaines entreprises avaient grimpé de plus de 3 000 % en huit mois. Cette flambée venait d'échanges croisés sur des actions peu échangées. Le SPK (l'autorité turque des marchés de capitaux) a répondu par des plafonds : 5 % par action hors de l'indice BIST 30 et 20 % au total.

2. Puis la panique s'est installée

Le 15 septembre, Pusula Portföy a déclaré ne plus pouvoir honorer les rachats et les paiements. Les fonds se sont empressés de vendre leurs actions, les investisseurs ont paniqué et Borsa Istanbul a connu de fortes ventes.

3. 131 fonds mis en quarantaine

Le 17 septembre, le SPK a décidé de liquider 131 fonds liés à Pusula, Tera et à des sociétés affiliées. Ils concernaient plus de 455 000 investisseurs. Le 20 septembre, le délai de liquidation est passé de trois à six mois pour limiter les pertes.

4. Arrestations et biens saisis

Certains gestionnaires de fonds ont été arrêtés et 51 personnes ont reçu une interdiction de quitter le pays. Deux jets privés et un yacht, d'une valeur estimée à environ 1,8 milliard de livres, ont été saisis. Les volumes d'échanges en Bourse ont chuté jusqu'à 30 %.

5. Les retombées politiques

Le 26 septembre, Fatma Betül Sayan Kaya, vice-présidente de l'AKP au pouvoir et ancienne ministre de la Famille, a démissionné. Elle et son mari sont soupçonnés d'avoir gagné 2,17 milliards de livres en vendant des actions avant l'effondrement. Ils nient toute faute, mais ont restitué environ 1,86 milliard de livres et leurs avoirs ont été gelés. Le 8 octobre, le Parlement a rejeté la demande d'enquête parlementaire de l'opposition, avec les voix de l'AKP et du MHP.

6. Des retraits suspects de 187,6 milliards de livres

Le 6 octobre, le ministre de la Justice Akın Gürlek a indiqué que 214 personnes et entreprises avaient retiré de l'argent des fonds juste avant la crise, du 13 au 16 septembre. Leurs gains sont estimés à 187,6 milliards de livres. La liste a été transmise au TMSF (le fonds turc d'assurance des dépôts), qui a commencé à récupérer l'argent pour les victimes.

7. L'enquête ne cesse de s'élargir

Au 6 novembre, on compte 444 suspects, dont 113 en détention. Au moins 186 sont soumis à un contrôle judiciaire. Selon Gürlek, une « structure criminelle globale » a été identifiée.

8. Combien a été remboursé ?

Le vice-président Cevdet Yılmaz affirme que 420 000 investisseurs ont reçu au total 130 milliards de livres. Trois sociétés restent en liquidation extraordinaire : Tera, Pusula et Atlas. Un nouveau paiement est prévu le 13 novembre, des plus petits comptes aux plus gros.

L'argent revient, mais la question des responsabilités est loin d'être réglée.