トルコのファンド危機:1300億リラ返済、容疑者444人

9月にボルサ・イスタンブールを揺るがしたファンド危機は、今も注目を集めています。新たな支払い、逮捕、政治的影響が続いているので、現状を整理してみましょう。

1. 発端は3,000%の急騰

8月28日、特定企業に関連するファンドの価格が8カ月で3,000%以上も上昇していたことが明らかになりました。取引量の少ない株式での交差取引による急騰でした。SPK(トルコ資本市場委員会)は、BIST 30指数外の銘柄は1銘柄5%、合計20%という上限で対応しました。

2. そしてパニックが起きた

9月15日、Pusula Portföyは償還と支払いで債務不履行に陥ったと発表。ファンドは株の投げ売りに走り、投資家はパニックになり、ボルサ・イスタンブールでは急激な売りが出ました。

3. 131のファンドが「隔離」に

9月17日、SPKはPusula、Teraおよび関連会社に結びつく131のファンドの清算を決定。対象は45万5,000人超の投資家でした。9月20日には、損失を抑えるため清算期間が3カ月から6カ月に延長されました。

4. 逮捕と資産の差し押さえ

一部のファンド運用担当者が逮捕され、51人に出国禁止措置が取られました。報道によると約18億リラ相当のプライベートジェット2機とヨットが差し押さえられました。取引所の売買高は最大30%減少しました。

5. 政治への余波

9月26日、与党AKPの副党首で元家族相のファトマ・ベトゥル・サヤン・カヤ氏が辞任しました。夫妻は崩壊前に株を売却して21億7,000万リラを得たとの疑いが持たれています。2人は不正を否定しましたが、約18億6,000万リラを返還し、資産は凍結されました。10月8日、議会はAKPとMHPの賛成票で、野党の調査要求を退けました。

6. 1,876億リラの不審な資金流出

10月6日、アクン・ギュルレク法相は、危機の直前の9月13~16日に、214の個人・企業がファンドから資金を引き出していたと述べました。利益は1,876億リラとされています。リストはTMSF(トルコ預金保険基金)に渡され、被害者のための資金回収が始まりました。

7. 捜査は拡大を続ける

11月6日時点で容疑者は444人、うち113人が勾留中です。少なくとも186人に司法監督措置が取られています。ギュルレク氏は「包括的な犯罪組織」を特定したと述べました。

8. どれだけ返済された?

ジェヴデト・ユルマズ副大統領によると、42万人の投資家に合計1300億リラが支払われました。Tera、Pusula、Atlasの3社は特別清算中です。次の支払いは11月13日で、小口の口座から大口の口座の順に行われます。

お金は戻りつつありますが、誰に責任があるのかという疑問は、まだ決着していません。